公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-015



证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券



上海磐彩环保科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于



2017年 8月 25日 9 时在公司会议室召开，应出席会议董事5人，



实际出席会议董事 5 人，会议由董事长黄德熙召集并主持，监事会



成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以记名投票方式通过了以下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



提交股东大会表决情况：根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



公告编号：2017-015



（一）《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



（二）《2017 年半年度报告》



特此公告。



上海磐彩环保科技股份有限公司



董事会



2017年 8月 29日




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