公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-004



证券代码：837735 证券简称：中色环境 主办券商：国海证券



北京中色资源环境工程股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年2月28日审议并通过：



任命祝介旺为北京中色资源环境工程股份有限公司副总经理；任命罗卫为北京中色资源环境工程股份有限公司副总经理。



本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知公司董事，实际到



会董事 5 人。到会人间接持有公司股份 750,000股，占股份总数的



3.75%，会议由毛格格主持。



以上决议表决情况为：



5票赞成、0票反对、0票弃权



（二）被任免董监高的基本情况



该任命副总经理祝介旺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



该任命副总经理罗卫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2017-004



为满足企业发展需求，促进公司在技术水平、区域市场开发及企业内控管理的综合实力提升。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员的任命对公司董事会（监事会）成员人数未造成影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



副总经理祝介旺主管项目技术质量，分管地灾事业部及综合管理部；



副总经理罗卫分管湖南区域市场。



三、备查文件目录



（一）第一届董事会第七次会议决议



（二）祝介旺先生简历



（三）罗卫先生简历



北京中色资源环境工程股份有限公司



董事会



2017年3月1日




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