公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛志成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
22,793,200 股，占公司有表决权股份总数的 55.1482%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-004

4.公司高级管理人员薛志成、薛蕾、龚珊珊出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 1 月 19 日在全国股转系统官网上披露的公司
《湖南桃花江竹材科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,793,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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