公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-028



证券代码：837722 证券简称：嘉戎技术 主办券商：中信证券



厦门嘉戎技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月9日上午10：00



结束时间：2017年10月9日上午12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-028



本次股东大会的股权登记日为2017年9月28日。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于补选公司董事的议案》



2、《关于修改公司章程的议案》



3、《关于修改股东大会议事规则的议案》



4、《关于修改董事会议事规则的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年10月9日9：00-10：00



(三)登记地点:



公司会议室



公告编号：2017-028



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：叶瑛怿



联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路4号之9



联系电话：0592-5925574 传真：0592-5929127



电子邮箱：yeyy@jrt-memos.com



(二)会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



厦门嘉戎技术股份有限公司



董事会



2017年9月18日




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