公告日期：2017-04-25

证券代码：837721 证券简称：恒瑞消防 主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

2016年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司 2016

年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月16日14时00分

结束时间：2017年5月16日16时00分

现场投票表决方式

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、见证律师为北京乾成律师事务所马天轶律师、王朝阳律师。

（七）会议地点：郑州市郑东新区商务内环路 26 号楼 1 单元 20层

01 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016年度董事会工作报告》的议案;

（二）审议《2016年度监事会工作报告》的议案;

（三）审议《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2016年度审计报

告》的议案;

（四）审议《关于河南恒瑞消防工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案;

（五）审议《2016年度财务决算报告》的议案;

（六）审议《2016年度利润分配方案》的议案;

（七）审议《2017年度财务预算报告》的议案;

（八）审议《关于河南恒瑞消防工程股份有限公司会计政策变更》的议案;

（九）审议《河南恒瑞消防工程股份有限公司2016年年度报告》

及《河南恒瑞消防工程股份有限公司2016年年度报告摘要》的议案;

（十）审议《聘请北京乾成律师事务所为公司 2017 年提供常年

法律服务》的议案;

（十一）审议《河南恒瑞消防工程股份有限公司预计2017年度

公司与关联方日常关联交易》的议案;

（十二）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账号卡和代理人身份证；

3、由法定担任代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印，股东账户卡。

（二）登记时间:2017年5月16日上午 9:30-11:00(会议召开之前)

（三）登记地点

郑州市郑东新区商务内环路26号楼1单元20层01号公司会议

室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈小育

联系地址：郑州市郑东新区商务内环路 26 号楼 1 单元 20层 01

号公司会议室

联系电话：15803816074

联系传真：0371-68107200

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

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