公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-026

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐
河北德龙环境工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：黄德喜

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。现选举黄

公告编号：2022-026

德喜为公司董事长。董事长任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。黄德喜不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任黄德喜为公司总经理。总经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效。黄德喜不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设副总经理一名、由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。经公司总经理提名，现聘任李雅琼为公司副总经理。副总经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效。李雅琼不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设财务负责人一名，由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。经公司总经理提名，现聘任石东兴为公司财务负责人。财务负责人任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效。石东兴不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书一名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任石东兴为公司董事会秘书。董事会秘书任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效。石东兴不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4……
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