公告日期：2022-07-11

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐
河北德龙环境工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄德喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数70,254,962 股，占公司有表决权股份总数的 95.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵宏伟、柳玉肖因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭力伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为支持公司长期发展规划，公司决定 2021 年度不予分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

根据公司审计需要，现公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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