公告日期：2022-06-15

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐
河北德龙环境工程股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 7 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837719 德龙环境 2022 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北颂和安达律师事务所刘刚、杨贺寨律师。
（七）会议地点

公司 22 层大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《20201 年年度报告》、《20201 年年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构。
（八）审议《关于<公司申请银行等金融机构贷款并接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保 有限公司提供反担保抵押，控股股东、实际控制人及其配偶李迎军以保证形式或股权质押形式提供反担保，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案>》

根据公司的日常经营需要及业务成长性情况，为满足公司运营资金需要，公司决定 2022 年度公司拟向银行等金融机构进行间接融资，拟融资金额不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元），并视银行等金融机构的要求接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军女士为上述融资事宜提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案。上述担保的担保方式将根据实际情况确定，包括但不限于提供反担保、股权质押、保证等担保方式。公司接受各担保人担保金额分别累计不超过人民币 9000 万元（含 9000 万元）。
（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2022-019）。
（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6月 15 日在全国中小企业股份……
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