公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-019

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐
河北德龙环境工程股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄德喜董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵宏伟因疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

公告编号：2021-019

《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》；二、董事、监事、高管签字的《2021 年半年度报告的确认意见》。

河北德龙环境工程股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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