公告日期：2021-07-13

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐

河北德龙环境工程股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄德喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数67,684,277 股，占公司有表决权股份总数的 91.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事赵宏伟、谢邦平因身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书未出席会议；

因公司暂未选聘董事会秘书，由黄德喜先生作为信息披露负责人代为出席。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 67,684,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 67,684,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 67,684,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 67,684,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司长期发展规划，公司决定 2020 年度不予分配利润。

2.议案表决结果：



同意股数 67,684,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 67,684,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于<公司申请银行等金融机构贷款并接受公司、保定高新区

电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军提供担保，

公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保

有限公司提供反担保抵押，控股股东、实际控制人及其配偶李迎军以保证形

式或股权质押形式提供反担保，……
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