公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-013

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面形
式通知
5.会议主持人：柳国春
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，根据公司经营发展需要，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 11 月 30 日
公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。


公告编号：2023-013

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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