公告日期：2022-04-22

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司



第七届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面形

式通知

5.会议主持人：柳国春

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况编写了《2021 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，对 2022年工作进行规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 22 日公告《2021 年

年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度经

营情况及财务数据予以总结汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司截止 2021年 12 月 31 日形成的可供股东分配利润暂不进行分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具<2021年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2021 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度生产经营计划，编制了《2022 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（八） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 ……
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