公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-022

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 9：00


公告编号：2021-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837710 东大高新 2022 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期届满需进行换届选举。公司董事会提名柳国春、师晓为、刘新志、柳子龙、王英杰为第七届董事会董事候选人，上述候选人为连任。第七届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》


公告编号：2021-022

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期届满需要进行换届选举，公司监事会现提名李启凡、邹强担任公司第六届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2022 年 1 月 9 日 9 时至 16 时


公告编号：2021-022

（三） 登记地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：师晓为 联系电话：0451-58582173
（二） 会议费用：公司承担
五、 备查文件目录
《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
哈尔滨东大高新材料股份有限公司
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