公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-020

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席李启凡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2021-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期届满需要进行换届选举，公司监事会现提名李启凡、邹强担任公司第六届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》


公告编号：2021-020

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日

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