公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-018

证券代码：837703 证券简称：易电通 主办券商：东北证券

江苏易电通智慧能源股份有限公司



董事、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年4月17日审议并通过：



任命孙文赛为公司董事，任职期限至第一届董事会换届之日为止，自2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。



本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由管林根主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



任命孙文赛为公司副总经理，任职期限至第一届董事会换届之日为止，自第一届董事会第十八次会议审议通过后生效。



本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由管林根主持。





公告编号：2019-018

本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况



被任命董事、副总经理孙文赛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命原因



鉴于王连成先生辞去董事职务后，公司董事会人数不足《公司法》及《公司章程》规定人数。为保证公司董事会成员不低于法定最低人数，第一届董事会第十八次会议提名孙文赛先生担任公司董事一职。

为保证公司持续稳定发展，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过后，任命孙文赛先生为公司副总经理。

（四） 新任董监高人员履历



孙文赛先生，中国国籍，汉族，1965年生人，无境外永久居留权，大专学历。1984年6月-2005年10月年在北京自动化研究所担任大区销售经理，2005年11月-2008年2月在北京盛世灵通商贸有限公司担任总经理，2008年3月-2013年5月在中泽鼎诚（北京）科技有限公司担任法人代表总经理，2013年6月-2016年3月在联合创办亚欧益盟科技（北京）有限公司担任董事、常务副总经理，2016年4月



公告编号：2019-018

至今在易电通（北京）储能科技有限公司、江苏易电通储能技术有限公司担任法人代表、总经理。

二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



由于公司董事王连成先生的辞职，导致公司董事少于《公司章程》规定的人数，因此公司董事会提名孙文赛为公司董事候选人，并任命孙文赛为公司副总经理。本次任免有助于完善公司治理机制，上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《江苏易电通智慧能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



江苏易电通智慧能源股份有限公司

董事会

2019年4月19日


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