公告日期：2017-05-19

证券代码：837702 证券简称：天宏股份 主办券商：兴业证券



河北天宏制鞋股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司于2017年5月17日召开了董事会，审议通过了《关于提



请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、



召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月4日10时



结束时间：2017年6月4日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：河北省保定市安新县经济技术开发区东1号公司会议室



二、会议审议事项



《关于公司向邢台银行保定分行申请流动资金贷款的议案》 上述议案内容详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北天宏制鞋股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-015）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、委托人身份证原件或复印件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。



(二)登记时间: 2017年6月3日



(三)登记地点:



河北省保定市安新县经济技术开发区东1号公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：黄朴



2、联系电话：0312-5172999



3、联系地址：河北省保定市安新县经济技术开发区东1号



4、邮 编：071600



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理。



(三)临时提案



于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



《河北天宏制鞋股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》附件：授权委托书



河北天宏制鞋股份有限公司



董事会



2017年5月19日



附件：



授权委托书



本人(公司)作为河北天宏制鞋股份有限公司的股东，兹全权委托______先生/女士出席公司于2017年6月4日召开的2017年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。



委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：



序号 议案 同意 弃权 反对



1 《关于公司向邢台银行保定分行申请流



动资金贷款的议案》



如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是、否



本授权……
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