公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-017

证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑晓冰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司股东郑晓冰先生、郑海其先生拟向公司提供不超过人民币叁仟万元的无息借款额度，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过 3 年。借款金额、期限以公司与郑晓冰先生、

公告编号：2023-017

郑海其先生实际签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第七次会议决议

浙江新维狮合纤股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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