公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-005

证券代码：837698 证券简称：新维狮主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。参会股东的持股数量和持股比例符《公司法》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次大会在公司三楼大会议室举行，采用现场投票选举的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 14:00。


公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837698 新维狮 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所 律师事务所陆炯，周丹律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告 》

审议公司 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告 》

审议公司 2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2020 年度财务报表及审计报告 》

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2020 年年度财务报表出具了致同审字（2021）第 332A009727 号审计报告。
（四）审议《公司 2020 年年报及其摘要 》

公司已于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2021-005

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了 2020 年报公告（2021-002）及 2020
年报摘要公告（2021-001），具体内容参见上述公告。
（五）审议《公司 2020 年财务决算报告》

审议公司 2020 年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告 》

审议公司 2021 年度财务预算报告。
（七）审议《公司 2020 年度利润分配的方案 》

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2021年生产经营的顺利完成，暂不对 2020 年度利润进行分配。
（八）审议《公司关于续聘 2021 年度审计机构 》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人……
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