公告日期：2023-04-20

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于制
定及修订公司制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的相关规定，并结合公司《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式
的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：
(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

(二)公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

(三)参股其他境内（外）独立法人实体；

(四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：合法、审慎、安全、有效的原则，符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第五条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第二章 对外投资的审批权限及控制

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第八条 未达到以下标准的对外投资，由董事会审议，达到以下标准之一的对外投资，应当由董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）公司对外投资涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准）达到或超过公司最近一期审计合并报表总资产的 30%；

（二）单笔超过公司最近一期经审计净资产 30%、年度累计超过最近一期经审计净资产 50%的对外投资事项；

第九条 董事会授权董事长对外投资（风险投资除外）事宜决策权限为：
单笔不超过公司最近一期经审计净资产 10%，年度累计不超过最后一期
经审计净资产 30%的对外投资项。

第十条 董事长授权总经理对公司对外投资（风险投资除外）事宜的决策
权限为：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计合并报表总资产的 10%；

（二）单笔不超过公司最近一期经审计净资产 5%，年度累计不超过最后一期经审计净资产 15%的对外投资项。

第十一条 董事在审议重大投资事项时，应当认真分析投资项目的可行性和投资前景，充分关注投资项目是否与公司主营业务相关、资金来源安排是否合理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响。

第十二条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，并追究有关人员的责任。

第三章 对外投资的组织管理机构

第十三条 公司股东大会、董事会、董事长、总经理为……
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