公告日期：2023-04-20

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭常杰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，本次会议所做出的决议合法有效，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾和总结,并
提出了 2023 年工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司总经理郑世纲作出 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

2022 年年度报告和报告摘要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 10……
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