公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-025

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券
杭州安鸿科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 31 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长谢胜利
6.会议列席人员：全体监事和公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司 2020 年半年度报告》【公告编号：

公告编号：2020-025

2020-027】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

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