公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-014

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券
杭州安鸿科技股份有限公司授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 15 日第二届董事会第五次会议审议通过，尚需股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会
对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，
提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。
第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策
程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同（非日常经营性）的决策权限

公告编号：2020-014

划分：

1、购买、出售、置换资产（包括房屋、设备等固定资产，土地使用权、商标、专利权等无形资产及其他财产权利）

交易额度（且）

比较指标 审批机关

比例 绝对金额

公司最近一期经审计 不超过 100 万元 总经理审批

成交金额 的合并报表总资产的 100万元以上不超过300万元 董事长审批

（含债务承 50％以下 300 万元以上 1500 万元以下 董事会审批

担和费用） 股东大会审批（2/3
超过公司最近一期经审计的合并报表总资产的 50％ 以上有表决权的股
或 1500 万元以上 份通过）

2、对外投资：按公司制定的对外投资管理制度规定的权限和程序执行。
3、银行授信或融资

同一银行授信额度不超过 500 万元，由总经理审批；500 万元以上 1000 万
元以下，由董事长审批；超过 1000 万元的，由董事会审批。

单笔银行融资金额（包括签发承兑汇票、银行保函、信用证等）不超过 500万元，由总经理审批；500 万元以上，由董事长审批；超过 1000 万元的，由董事会审批；单笔借款金额超过公司最近一期经审计的净资产 30％的，由股东大会审批。

4、非经营性重大合同（含委托经营、承包、租赁、对外赞助、捐赠等）
（1）合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产值的 5％以下的，由董事长审批；合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产值的 30％以下的,由董事会审批；合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产值的 30％以上的，由股东大会批准。

（2）对外赞助、捐赠等相关金额(或连续 12 个月累计额) 的绝对金额在 100

公告编号：2020-014

万元以下，由董事长审批；占公司最近一期经审计的合并报表净利润(或……
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