公告日期：2019-05-13

杭州安鸿科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢胜利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数19,964,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长谢胜利先生对公司2018年度董事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司2019年度的董事会工作作了规划。





同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席陈金华先生对公司2018年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司2019年度的监事会工作作了规划。

2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司2018年年度报告》【公告编号：2019-008】、《杭州安鸿科技股份有限公司2018年年度报告摘要》【公告编号：2019-009】。

2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司2018年年度利润分配预案》【公告编号：2019-010】。2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司2019年度预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《关于公司2019年续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

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