公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-003

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以电子邮件方式发出5.会议主持人：陈金华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：



选举陈金华担任公司第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-003

3.回避表决情况



无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州安鸿科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



杭州安鸿科技股份有限公司

监事会

2019年1月9日


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