公告日期：2018-05-10

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券



杭州安鸿科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园创新大



厦A座609室公司六楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：谢胜利



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份19,964,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事长谢胜利先生对公司2017年度董事会的工作和治理情



况作了具体报告，并对公司2018年度的董事会工作作了规划。



2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司



2017



年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司监事会主席陈金华先生对公司2017年度监事会的工作核治



理情况作了具体报告，并对公司2018年度的监事会工作作了规划。



2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司



2017



年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



详见公司与2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司2017年年度报



告》【公告编号：2018-005】、《杭州安鸿科技股份有限公司 2017



年年度报告摘要》【公告编号：2018-006】。



2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司



2017



年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数19,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(五)审议通过《关于公司



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