公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-002



证券代码：837686 证券简称：顺凯信息 主办券商：华福证券



上海顺凯信息技术股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年 2月 5日 9时 30分



结束时间：2018年2月 5日 10时 30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-002



本次股东大会的股权登记日为 2017年 2月 1 日，股权登记



日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股权的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员。



(七)会议地点：上海市杨浦区水丰路38号，公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》



上述议案具体内容请参考公司于 2018年 1月 19 日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户 公告编号：2018-002



卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年 2月 5日 8:00– 9:20



(三)登记地点:



上海市杨浦区水丰路38号，公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：雷文敏



邮 编：200002



联系电话：15921521102



邮箱：leiwenmin@skygeoinfo.com



地址：上海市杨浦区水丰路38号



(二)会议费用：与会股东的食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



五、备查文件目录



《上海顺凯信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》上海顺凯信息技术股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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