公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-027



证券代码：837686 证券简称：顺凯信息 主办券商：华福证券



上海顺凯信息技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月28日



2.会议召开地点：上海市杨浦区水丰路38号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄永进



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，



持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况

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