公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-025

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证券代码：837686 证券简称：顺凯信息 主办券商：华福证券

上海顺凯信息技术股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 28 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 8 月 28 日 10 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规及《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2017-025

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 24 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股

权的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点：上海市杨浦区水丰路 38 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

上述议案具体内容请参考公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关

于补充预 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-023）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1.自然人股东

持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，

代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书以及股东账户卡； 3.由法定代表人代表法人股东出席本

次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营

业执照副本复印件以及股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表

人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。