公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-024

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证券代码：837686 证券简称：顺凯信息 主办券商：华福证券

上海顺凯信息技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十一次会议于 2017 年 8 月 11 日上午九点三十分在公司会议

室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 1 日以书面方式送达全部董事。

会议由董事长黄永进先生主持,本次董事会应出席会议的董事 5 人，

实际出席的董事 5 人， 部分监事、高管列席会议。 本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》、《上海顺凯信息技术股份有限公司章

程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如

下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年度半年度报告》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议

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