公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-019



证券代码：837686 证券简称：顺凯信息 主办券商：华福证券



上海顺凯信息技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年 5月22日上午九点三十分在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月12日以书面方式送达全部董事。会议由董事长黄永进先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席的董事5人，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于聘任许杰先生为公司副总经理的议案》议案内容：因公司发展需要，聘任许杰先生为公司副总经理。



表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



回避表决情况：无。




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