公告日期：2016-12-29

公告编号：2016-028



证券代码：837686 证券简称：顺凯信息 主办券商：华福证券



上海顺凯信息技术股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年12月29日上午九点三十分在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月16日以书面方式送达全部董事。会议由董事长黄永进先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席的董事5人，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》



议案内容：根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计2017



年度日常性关联交易总金额不超过人民币 900 万元。详见公司于



2016年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台




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