公告日期：2016-06-24

证券代码：837686证券简称：顺凯信息 主办券商：华福证券

上海顺凯信息技术股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月1日

2.会议召开地点：上海市黄浦区虎丘路5号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄永进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司2015年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司2015年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》

1.议案内容

公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四)审议通过《公司2015年度审计报告》

1.议案内容

公司2015年度审计报告

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五)审议通过《公司2016年度经营计划与公司发展目标的报告》

1.议案内容

公司2016年度经营计划与公司发展目标的报告

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六)审议通过《公司2015年度利润分配的预案》

1.议案内容

公司2015年度利润分配的预案

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(七)审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容

关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(八)审议通过……
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