公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-010

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋富裕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-010

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，拟对公司经营范围进行变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数12,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东天圣高科股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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