公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-024

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋富裕

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任何小敏女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

因蔡婉珊女士不再担任公司财务负责人职务，为了保障公司财务部门的正常

公告编号：2023-024

运转，现聘任何小敏女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日
止，自 2023 年 9 月 19 日起生效。

何小敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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