公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-018

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋富裕
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-018

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度》的议案
1.议案内容：

公司为了满足生产经营和业务发展需要，2023 年度拟向各银行合计申请不超过人民币 4,000.00 万元授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述借款由公司及公司实际控制人蒋富裕、王娟为上述授信融资提供保证担保，公司以固定资产为上述授信融资提供抵押担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东天圣高科股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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