公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-017

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

广东天圣高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开
2023 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.81%。
二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》

1.议案内容

公司控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司（以下简称“天圣环保”）根据战略规划及经营发展需求，拟与股东王小兵、许诺同比例增资，注册资本由
人民币 1,000.00 万元增加至 6,800.00 万元，其中公司按持股比例 51%，拟对天圣
环保增资2958.00万元，最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。
2.议案表决结果

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
12,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
三、否决原因

基于公司实际情况，公司参会股东对本次子公司增资持反对意见，故否决《关

公告编号：2023-017

于对外投资暨对控股子公司增资的议案》。
四、对公司的影响

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营情况产生不利影响。
五、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东天圣高科股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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