公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-014

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋富裕

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度》议案
1.议案内容：

公司为了满足生产经营和业务发展需要，2023 年度拟向各银行合计申请不

公告编号：2023-014

超过人民币 4,000.00 万元授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于 2023年 3 月31日召开公司 2023年第二次临时股东大会，
审议《关于公司 2023 年度申请银行授信额度》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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