公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-007

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2023 年 2 月 9 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2023 年 2 月 13 日上午 10:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 1 月 19 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告
编号：2023-005），拟于 2023 年 2 月 13 日召开 2022 年年度股东大会。因统筹工作安排
需要，结合公司实际情况及股东意见，拟将原定日期延期至 2023 年 2 月 14 日，会议审
议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2023 年 2 月 9 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 2 月 14 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 19 日披露的公告，公告编号：2023-005。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。
广东天圣高科股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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