公告日期：2022-12-02

广东天圣高科股份有限公司

章程

2022 年 12 月


目录


目录......2
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会......22

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 利润分配......30

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32

第九章 通知和公告......32

第一节 通知...... 33

第二节 公告...... 33

第十章 投资者关系管理......33

第一节 投资者关系管理目的......34

第二节 内容和方式......34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......35

第十一章 修改章程......37
第十二章 附则...... 37

广东天圣高科股份有限公司

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广东天圣高科股份有限公司(以
下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“ 《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由截止到 2015 年 12 月 31 日中山市天圣长和管理技术咨询有限公司的
全体股东共同作为发起人，由中山市天圣长和管理技术咨询有限公司整体变更形式发起设立，在中山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：442000000319909。
第四条 公司注册名称：广东天圣高科股份有限公司

第五条 公司住所：中山市古镇镇同益工业区乐临街 10 号一楼 B 区 1 号物业，邮政编
码：528421 。

第六条 公司注册资本为人民币 1350 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的职权是：

（一）法定代表人是法定代表公司行使职权的签字人。

（二）法定代表人在法律、行政法规以及本章程规定的职权范围内行使职权，代表公司参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责。

（三）公司法定代表人可以委托他人代行职权，委托他人代行职权时，应当出具《授权委托书》。法律、行政法规规定必须由法定代表人行使的职权，不得委托他人代行。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务
总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨……
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