公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-069



证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司



第二届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日



2.会议召开地点：河南郑州金水区东风路 22 号恒美国际商务公司八层会议室。

3.会议召开方式：现场+通讯表决。



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 7 日，电话或邮

件方式通知。

5.会议主持人：董事长陈功海先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。





公告编号：2020-069



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-070）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-069



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-071）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》1.议案内容：



详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2020-072）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-069



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第二十五次会议记录



河南百川畅银环保能源股份有限公司

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