公告日期：2020-09-08

公告编号：2020-064

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由第二届董事会第二十三次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 24 日 10:00

（六）出席对象


公告编号：2020-064

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837679 百川环能 2020 年 9 月
21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-062）。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。


公告编号：2020-064

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2020 年 9 月 24 日 9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

韩旭 0371-65521863 13949100101

辛静 0371-65521702-610 18537183310

（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案：临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、 备查文件目录
（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第二十三
次会议决议


公告编号：2020-064

河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 8 日

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