公告日期：2020-04-02

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安



河南百川畅银环保能源股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,466,638 股，占公司有表决权股份总数的 52.75%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，出席 2 人；董事李娜因疫情缺席、董事高凤勇因疫情缺席、董事潘旻因疫情缺席、董事马伟因疫情缺席、独立董事郭光因疫情缺席、独立董事陈泽智因疫情缺席、独立董事张人骥因疫情缺席：

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 63,466,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



由监事会主席代表监事会对 2019 年度履职情况进行回顾和总结。2.议案表决结果：





同意股数 63,466,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：



同意股数 63,466,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司管理层在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：



同意股数 63,466,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据公司经营状况和发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果：



同意股数 63,466,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（2020-

016）和……
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