公告日期：2016-10-27

公告编号：2016-019



证券代码：837675 证券简称：东方网信 主办券商：中泰证券



北京东方网信科技股份有限公司



监事变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临



时股东大会于2016年10月26日审议并通过：



任命侯彦睿先生担任本公司监事，任期自2016年第二次临时股



东大会决议通过之日起至本届监事会任期满。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



20人，持有公司股份65,000,000股，占股份总数的100.00%，会议



由董事长唐晖主持。



以上决议表决情况为：



同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次职



工代表大会于2016年10月26日审议并通过：



公告编号：2016-019



选举杨巨华女士担任本公司职工代表监事，任职期限自2016年



第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。



本次会议召开1日前以通知方式通知全体职工代表，实际到会职



工代表30 人，会议由鲁冬林先生主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。



(二)被任命人员的情况



该任命监事侯彦睿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命职工代表监事杨巨华持有公司股份 0 股，占公司股本



的0.00%。



（三）任命/免职原因



鉴于鲁冬林先生由于个人原因辞去监事会主席及监事职务，监事人数低于法定最低人数,为了公司发展的需要，经股东大会审议，补选侯彦睿为公司新任监事。



鉴于毛清海先生由于个人原因辞去职工代表监事职务，监事人数低于法定最低人数。按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，召开职工代表大会选举杨巨华女士为新任职工代表监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响



鲁冬林先生、毛清海先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。侯彦睿先生、杨巨华女士任职后，公司监事会成员人数符合《公司章程》规定人数。



公告编号：2016-019



(二)对公司生产、经营上的影响



本次监事变更不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《北京东方网信科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决



议》



《北京东方网信科技股份有限公司2016 年第一次职工代表大会会议



决议》



北京东方网信科技股份有限公司



董事会



2016年10月27日




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