公告日期：2017-04-21

证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券



安徽元枫管道科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、监事会会议召开情况



安徽元枫管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议,于 2017年 4月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 4月 10 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议由公司监事会主席余利民主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。



二、议案审议情况



本次监事会以现场表决方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



议案主要内容：根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况编制了《 公司 2016 年度监事会工作报告》。



议案表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。



本议案需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于公司2016年年度审计报告的议案》；



议案的主要内容：公司2016年度报告已经立信中联会计师事务



所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号立信中联审字[2017]第0202号。



议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



议案主要内容：根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《公司2016年度财务报告及摘要》。



议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案需提交股东大会审议。



4、审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》；



议案主要内容：根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《公司2016年度财务决算报告》。



议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案需提交股东大会审议。



5、审议通过《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》；



议案主要内容：根据《公司章程》的有关规定，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。



议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案需提交股东大会审议。



6、审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》；



议案主要内容：根据《公司章程》的有关规定，在公司长期发展战略框架内，综合宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，编制了《2017年度财务预算方案》。



议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案需提交股东大会审议。



7、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



议案主要内容：公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年财务报告等相关事项的审计机构，聘期为一年。 议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决



议》。



特此公告。



安徽元枫管道科技股份有限公司



监事会



2017年4月21日




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