公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-065
证券代码：837665 证券简称：金芙蓉 主办券商：安信证券

石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年11月26日审议并通过：

提名杨栋、孙聚民、王彦宾、王明、王永为公司董事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨栋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年11月26日审议并通过：

提名崔莉萍、王娟为公司监事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席崔莉萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于

公告编号：2018-065
2018年11月26日审议并通过：

提名王娟为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。
会议由王娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事杨栋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙聚民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王彦宾持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王明持有公司股份3,332,556股，占公司股本的8.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事王永持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事崔莉萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事王娟（非职工代表监事）持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王娟（职工代表监事）持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件

（一）公司第一届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第一届监事会第十次会议决议；


公告编号：2018-065
（三）公司2018年第一次职工代表大会决议。

石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司
董事会

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