公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-013

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券
重庆荆江汽车半轴股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话或邮
件方式发出
5.会议主持人：董事长周世平
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重 庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》和《重庆荆江汽车半轴股份有 限公司董事会议事规则》等相关规定。


公告编号：2024-013

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

该报告披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

该公告披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-
012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-013

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
重庆荆江汽车半轴股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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