公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-007

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券
重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名周世平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,300,000 股，占公司股本的 50.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名周雅洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,700,000 股，占公司股本的 42.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞良栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2022-007

交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名李方新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名何小英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名王定于先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名周浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-007

提名万春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2022-007

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司
董事会
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