公告日期：2021-04-21

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 21 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以电话或

邮件方式发出

5. 会议主持人：监事会主席周浩

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2020 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《20200 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年年度报

告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2021 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度审计机构的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容：



该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑,……
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