公告日期：2016-12-06

公告编号：2016-004



证券代码：837660 证券简称：先锋股份 主办券商：新时代证券



张家港先锋自动化机械设备股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月20日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年12月2日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长赵金龙



6、会议主持人：董事长赵金龙



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程》及国家其他法律、法规规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、会议表决情况



经与会董事审议，依法表决，本次会议通过如下决议：



公告编号：2016-004



（一）审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》。



议案内容：具体内容详见公司于2016年12月6日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《利润分配预案的公告》（公告编号：2016-006）。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



三、 备查文件目录



《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届董事会第四



次会议决议》。



张家港先锋自动化机械设备股份有限公司



董事会



2016年12月6日




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