公告日期：2017-08-11

证券代码：837658 证券简称：大福医疗 主办券商：国泰君安



江西大福医疗科技股份有限公司



关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



本次关联交易是确认2017年上半年发生的偶发性关联交易，具



体情况如下：



单位：元



序号 关联方 交易内容 交易金额



中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市



邢皓、李维、分行为公司提供肆佰万元贷款（贷款期限



陈潇聪、陈为2017年4月20日至2018年4月19日），



事项一 辉、陈福荣、性质为抵押 保证贷款，抵押物为房屋及 4,000,000.00



邢霖 土地使用权，公司董事长邢皓、董事李维、



董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣和董



事长之父邢霖为公司该项借款提供担保。



中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市



邢皓、李维、分行为公司提供肆佰万元贷款（贷款期限



陈潇聪、陈为2017年4月25日至2018年4月24日），



事项二 辉、陈福荣、性质为抵押 保证贷款，抵押物为房屋及 4,000,000.00



邢霖 土地使用权，公司董事长邢皓、董事李维、



董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣和董



事长之父邢霖为公司该项借款提供担保。



（二）关联方关系概述



邢皓为公司董事长，李维、陈潇聪、陈辉为公司股东及公司董事，陈潇聪、李维为公司控股股东、实际控制人、一致行动人，陈福荣为公司董事，邢霖为董事长邢皓之父。



（三）表决和审议情况



2017年 8月 11 日，江西大福医疗科技股份有限公司（以下



简称“公司”）第一届董事会第八次会议审议了《关于补充确认2017



年上半年偶发性关联交易的议案》，并提交2017年第一次临时股东



大会审议，该议案经股东大会审议后生效。



表决结果：由于涉及董事回避表决，不能满足通过表决票半数以上的法定要求，此议案直接提请股东大会决议。



回避表决情况：此议案中涉及银行担保的关联交易事项需要董事长邢皓、董事李维、董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣回避。



符合《中华人民共和国公司法》及《江西大福医疗科技股份有限公司章程》的规定。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人



名称



邢皓 江西 省南昌市青云谱区 井 冈山大道 - -



666号7栋2单元1102户



李维 江西 省抚州市金溪县琅 琚 镇凤尾山 - -



村新亭组11号



陈潇聪 江西 省南昌市进贤县李 渡 镇万寿宫 - -



居委会柳下数10号



陈辉 江西省南昌市东湖区洪都北大道488 - -



号6号楼1单元1901户

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